警方披露钱宝网案：张小雷为情妇购置多套房产

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张小磊还利用非法集资获得的资金支持其情妇，并为其情妇及相关人员在上海、南京、大连等地购买了多处房产。南京公安机关依法查封了被冻结的一批“钱宝”企业及相关人员的银行存款、资金、股权、股票、房地产、土地、汽车等资产，并正在依法进行核实和评估。

2月2日上午，南京市公安局正式披露了钱宝的案件报告。

2017年12月26日，钱宝网络实际控制人张小磊因涉嫌非法集资向南京市公安局自首。南京市公安局江北新区分局迅速立案调查，依法对张小磊等主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。2018年2月1日，南京市浦口区人民检察院批准逮捕参与非法集资犯罪的和第一批12名犯罪嫌疑人周默夫、康、、于、、段。

经过调查，自2012年以来，张小磊等人创建了钱宝。com，在银行设立了一个资金池账户，通过倩宝发布虚假广告任务。并利用多个第三方支付平台，以完成广告任务获得40%至60%的高收入为诱饵，通过“借新还旧”的方式非法吸收未指定社会对象的资金。张小磊等人成立了上海腾融网络科技有限公司等多家公司，负责钱宝网络的任务设计、虚假宣传、充值和取款、网络维护等工作，帮助钱宝网络非法集资。据初步统计，张小磊等人非法集资并未向集资参与者支付本金约300亿元。截至事件发生时，钱宝网的剩余资本资产只占未付本金的一小部分，实际上他们没有支付能力。

张小磊等人花巨资对公司进行虚假宣传，制造“钱宝部”企业发展良好、实力雄厚的假象。例如，2017年7月，非法集资12多亿元从富众集团收购南京江北“智慧城市”项目后，虚假宣传价值高达200亿元；2016年8月，南京若尔盖通用航空空发展集团崂山项目通过购买股权非法融资2亿多元，虚假宣传价值100亿元；被非法集资收购的江苏纪信甘油科技有限公司谎称是亚洲第一家年利润超过2亿元的公司，但2017年实际账面利润仅超过1600万元。张小磊等人还利用非法募集的资金赞助西甲皇家学会和瓦莱卡诺足球俱乐部，成立并运营“钱宝”足球俱乐部，并捐赠和赞助非法募集的资金扩大其知名度和影响力，以吸引更多的集资参与者参与非法集资。

经过调查，为了维持钱宝网络的运行，防止资金链断裂，张小磊等人建立了一套处理集中运行的机制，如数据监控、任务交付、延期支付和危机公关等。一旦出现大规模集中运行，张小磊等人将立即组织研发，推出一批高回报的非法集资任务，并采用t+5分期付款方式，以延长取现时间，缓解支付压力。张小磊等人从社会上非法吸收的资金大部分用于偿还本金和利息，而其他资金则主要用于维持“钱宝”企业的高额经营成本、企业高管的高额年薪和少量外资。不仅如此，张小磊还利用非法集资获得的资金支持其情妇，并为其情妇及相关人员购买了上海、南京、大连等地的多处房产。

自该案依法进行刑事侦查以来，南京市公安局始终坚持破案与追回损失并重。依法查封了被冻结在全国各地的一批“钱宝”企业及相关人员的银行存款、资金、股权、股票、房地产、土地、汽车等资产，并正在依法进行核查和评估。在法院作出最终判决后，本案中被扣押和冻结的所有资产将按照统一的标准和比例公开返还给本金尚未支付的筹资参与者。公安机关将牢固树立以人为本的执法理念，坚持“查疑追赃”的原则，全力以赴依法追回涉案款物，依法查封、冻结涉案资产，最大限度地为群众挽回损失。

公安机关再次提醒募捐参与者主动报案，及时登记信息并提供证明材料，避免因报案登记不及时和虚假而损害自身利益。同时，请募捐参与者依法表达诉求，不要相信谣言，不要造谣，不要受诱惑，不要组织或参与各种非法活动。

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